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Trace-Karte
Visuelle Darstellung jedes Hops von der Quelle zum zuordenbaren Ziel, mit erhaltenen Transaktions-Hashes.
- Quelladresse & Chain
- Alle Zwischen-Hops
- Ziel-Cluster
- Tx-Hashes als Beweis
Verfolgen Sie die Mittel, on-chain.
Ein automatisierter Tracer in Verbindung mit menschlichen Analysten kartiert den Pfad gestohlener Krypto über Mixer, Bridges und Zwischen-Wallets bis zu einem zuordenbaren Ziel, an dem Compliance-Hebel greifen.
So funktioniert das Tracing
Vier Schritte von der Quelladresse zum handlungsfähigen Ziel.
Der Tracer ist automatisiert, wo Geschwindigkeit zählt, und menschlich geführt, wo Urteilsvermögen zählt. Jedes Tracing endet mit einem empfohlenen Rückführungskanal — nicht nur einer Karte.
- 01 Anfrage Sie senden uns die Quelladresse, die Chain, den Transaktions-Hash und eine kurze Beschreibung des Verlusts.
- 02 Ausgangsexpansion Der Tracer durchläuft jede ausgehende Transaktion ab der Quelle und klassifiziert die Gegenpartei an jedem Hop.
- 03 Zuordnung Ziele werden mit bekannten Wallets abgeglichen — Börsen, Mixer, Bridges, OFAC-gelistete Adressen.
- 04 Rückführungskanal Ergebnis: eine Trace-Karte plus die empfohlene Route zur Rückführung — Börsen-Compliance, Sperranordnung oder Anspruch aus dem Opferpool.
Abdeckung
Was wir tracen und wohin wir es tracen.
Tracing zählt nur, wenn es an einem handlungsfähigen Ort endet. Die Abdeckung ist um die Chains herum gebaut, in denen eine Zuordnung realistisch ist, und die Zielarten, an denen Compliance-Hebel greifen.
Unterstützte Chains
- BitcoinBTC, nativ und gewrappt
- EthereumETH und ERC-20-Token
- StablecoinsUSDT, USDC über alle wesentlichen Netzwerke
- TronTRX und TRC-20
- BNB Smart ChainBNB und BEP-20
- PolygonMATIC und Polygon-ERC-20
- Cross-Chain-BridgesKoordiniert mit Bridge-Analytik-Partnern
Arten von Gegenparteien, die wir zuordnen
- Zentralisierte BörsenTier-1- und regionale Plätze mit Compliance-Stellen
- Dezentralisierte BörsenÜber markierte Smart-Contract-Interaktionen
- OTC-DesksIdentifiziert über Cluster-Analyse
- Mixer und TumblerTornado Cash, Wasabi, Samourai und weitere
- BridgesCross-Chain-Hops fortgesetzt über Partner-Daten
- OFAC- und sanktionsgelistetLöst andere Rückführungskanäle aus
Ergebnisse
Drei Artefakte bei jedem Tracing.
Ein Tracing ist nur dann nützlich, wenn es etwas hervorbringt, mit dem ein Anwalt, eine Börse oder eine Aufsichtsbehörde arbeiten kann.
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Zuordnungsbericht
Aufklärung zur Gegenpartei am Ziel-Cluster: Identität der Börse, Jurisdiktion und bekannte Compliance-Haltung.
- Cluster-Identifikation
- Art der Gegenpartei
- Jurisdiktion & AML-Haltung
- Bekannte Fall-Historie
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Rückführungskanal
Die empfohlene Route, um die Mittel tatsächlich zurückzuführen, gereiht nach Machbarkeit, mit dem nächsten konkreten Schritt.
- Route über Börsen-Compliance
- Zivilrechtliche Schritte über Anwälte
- Banking-SAR-Koordination
- Anspruch aus dem Opferpool
Ehrliche Grenzen
Was Tracing leisten kann und was nicht.
Ein Tracing ist die Grundlage, nicht die Rückführung selbst. Erwartungen vorab ehrlich zu setzen spart Zeit und Geld auf allen Seiten.
Was Tracing leisten kann
- Das Ziel gestohlener Mittel identifizieren
- Transaktionsbeweise on-chain sichern
- Art und Jurisdiktion der Gegenpartei aufzeigen
- Den besten Rückführungskanal empfehlen
- Über Mixer und Bridges hinweg mit Partnerdaten weiterführen
Was Tracing nicht leisten kann
- Eine Transaktion rückgängig machen oder Mittel direkt einziehen
- Eine reale Person ohne Mitwirkung der Börse identifizieren
- Eine Compliance-Reaktion jeder Plattform garantieren
- Mittel zurückführen, nachdem die On-Chain-Wäsche abgeschlossen ist
- Allein als rechtliches Beweismittel ohne anwaltliche Prüfung dienen
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Senden Sie uns die Quelladresse, die Chain und eine kurze Beschreibung. Wir antworten innerhalb von 48 Stunden mit einer Machbarkeitsprüfung — kostenlos.
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