Ein vollständiges Rückführungs-Toolkit aus einer Hand.

Ermittlung, On-Chain-Tracing, Vermögensrückführung und Auszahlung über die Verwahrung. Durchgängig betreut von einem benannten Ermittler und einem forensischen Partnernetzwerk in 28 Jurisdiktionen.

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01
Phase 01 · Forensik & Aufklärung

Ermittlung

Das Schema rekonstruieren. Die Akteure identifizieren. Die Beweise sichern.

Unser Ermittlungsteam rekonstruiert den vollständigen zeitlichen Ablauf des betrügerischen Schemas: was versprochen wurde, was geschickt wurde, wohin die Mittel geflossen sind und wer dahintersteht. Jede Information wird forensisch belastbar gesichert, damit die anschliessende Rückführung rechtlich Bestand hat.

Rekonstruktion des SchemasVollständiger Zeitablauf, Profilierung der Gegenpartei, Archiv von Werbemitteln.
KommunikationsarchivE-Mail, Chat, Social-Media-Profile, Zahlungsanweisungen.
Gerichtsverwertbares BeweispaketVerfahren in EU / EWR / UK / CH, lückenlose Beweiskette.
Empfohlene VorgehenspfadeRealistische Rückführungsoptionen, nach Machbarkeit gereiht.
02
Phase 02 · On-Chain-Zuordnung

Wallet-Tracer

Verfolgen Sie die Mittel über Mixer, Bridges und Zwischen-Wallets hinweg.

Ein automatisierter Tracer in Verbindung mit menschlichen Analysten kartiert den Pfad der gestohlenen Krypto, bis er ein zuordenbares Ziel erreicht — typischerweise eine regulierte Börse, an der Compliance-Hebel greifen.

Unterstützte ChainsBTC · ETH · USDT · USDC · BSC · TRON · Polygon
Arten von GegenparteienCEX · DEX · OTC · Mixer · Bridge · OFAC-gelistet
Cross-Chain-HopsKoordiniert mit Bridge-Analytik-Partnern
ErgebnisTrace-Karte + Zuordnungsbericht + Rückführungskanal
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Vermögensrückführung

Drei Anlageklassen, drei Rückführungskanäle.

Sobald die Mittel zugeordnet sind, läuft die Rückführung über den am besten geeigneten Kanal: Börsen-Compliance, zivilrechtliche Anordnungen, AML-Reaktion über die Bankenseite oder eine Kombination aus allen dreien.

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Krypto-Rückführung

Compliance bei Tier-1-Börsen, Sperranordnungen gegen zuordenbare Wallets, Ansprüche aus Opferpools sowie OFAC-koordinierte Beschlagnahmungen.

  • BTC, ETH, USDT, USDC, BSC, TRON, Polygon
  • Tracing-Fortsetzung über Mixer / Tumbler
  • Auflösung von Cross-Chain-Bridges
  • Koordination mit OFAC- / Sanktionsstellen
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Aktien-Rückführung

Rückführung von Aktien, die durch betrügerische Broker-Dealer, Churn-Schemata und unbefugten Kontozugang verloren gingen.

  • Streitkoordination im FINRA-Stil
  • Zivilgerichtliche Anordnungen (EU / UK / CH)
  • Rückforderung & Storno bei Verwahrstellen
  • Versicherungs- und SIPC-äquivalente Ansprüche
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Devisen-Rückführung

Rückführung von Mitteln, die durch unregulierte Devisenmakler, Signal-Room-Betrug und Bonusfallen verloren gingen.

  • Banking-SAR & Chargeback-Koordination
  • Beschwerden bei Aufsichtsbehörden (CySEC, FCA, BaFin)
  • Schiedsverfahren über Kartennetzwerke
  • Zivilrechtliche Schritte gegen Mutterunternehmen

Security Wallet · Verwahrung

Der Verwahrschritt zwischen Rückführung und Auszahlung.

Selbst entwickelt. Zurückgeführte Mittel — die mitunter über Monate aus mehreren Quellen eintreffen — werden hier konsolidiert und je Mandant getrennt geführt. Sobald Ihre KYC freigegeben ist, stellen Sie einen Auszahlungsantrag und wir geben die Mittel an Ihre Wallet oder Ihr Bankkonto frei.

  • Pro Mandant und Währung getrennt geführte Salden
  • Vollständige Prüfspur bei jeder Gutschrift und Auszahlung
  • Mehrstufige Auszahlungsprüfung nach KYC-Freigabe
  • Lese-Ansicht für Mandanten im sicheren Portal
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Bei jedem Mandat

Standard, niemals optional

Drei Dinge sind in jedem Investment Payback Ltd-Mandat enthalten. Kein Upselling, kein separates Angebot.

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Benannter Ermittler

Eine Person betreut Ihren Fall durchgehend. Die direkte Erreichbarkeit finden Sie ab Tag eins in Ihrem Mandantenportal.

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Machbarkeitsprüfung in 48 Stunden

Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden nach Ihrer Anfrage eine schriftliche Machbarkeitsprüfung — kostenlos, bevor irgendwelche Honorare anfallen.

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Vertrauliche Supportlinie

Ein direkter Support-Ticket-Kanal im Portal. Keine öffentlichen Kanäle, keine DMs, keine Angriffsfläche für Imitatoren.

Bereit für eine vertrauliche Fallprüfung?

Keine Verpflichtung. Wir sagen Ihnen, ob eine Rückführung realistisch ist, bevor irgendwelche Honorare anfallen.

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