Ein planbares Mandat, von der Anfrage bis zur Auszahlung.

Vier Phasen, ein fester Ansprechpartner, eine schriftliche Machbarkeitsprüfung innerhalb von 48 Stunden. Kein Honorar, bevor Sie sich für die Fortsetzung entscheiden.

Vertraulichen Fall eröffnen Die vier Phasen lesen
Anfrage bis Machbarkeit
≤ 48 Std.
Übliche Falldauer
3–9 Mon.
Ermittler je Fall
1, namentlich
Auszahlungsprüfung
≤ 2 Werkt.

Die vier Phasen

Wie ein Investment Payback Ltd-Mandat tatsächlich abläuft

Jede Phase hat einen festen Ausgangspunkt, eine feste Liste an Ergebnissen und einen schriftlichen Bericht zum Abschluss. Sie wissen jederzeit, in welcher Phase Sie sind und was als Nächstes folgt.

01

Phase 01 · Anfrage & Machbarkeit

Meldung und Machbarkeit

≤ 48 Std. bis zur Machbarkeitsprüfung

Sie reichen eine vertrauliche Anfrage ein. Innerhalb von 48 Stunden eröffnen wir eine Akte, weisen einen Ermittler zu und stellen eine schriftliche Machbarkeitsprüfung mit empfohlener Vorgehensweise aus. In dieser Phase entstehen keine Kosten.

Was wir tun
  • Vertrauliches Aufnahmegespräch, NDA ausgetauscht
  • Akte angelegt und Fallnummer vergeben
  • Ermittler zugewiesen und namentlich vorgestellt
  • Erste Schema-Triage und Machbarkeitsurteil
Was Sie erhalten
  • Unterzeichnete NDA und Fallnummer
  • Schriftliche Machbarkeitsprüfung
  • Ehrliches Urteil: realistisch, teilweise oder unwahrscheinlich
  • Schriftliches Honorarangebot, falls Sie fortfahren
02

Phase 02 · Ermittlung & On-Chain-Tracing

Ermitteln und tracen

2–8 Wochen, fallabhängig

Das Ermittlungsteam und unsere forensischen Partner rekonstruieren das Schema, verfolgen die Wallet-Bewegungen über Mixer und Bridges hinweg und ordnen Gegenparteien an zuordenbaren Zielen zu.

Was wir tun
  • Schema-Rekonstruktion mit vollständigem Zeitablauf
  • On-Chain-Tracing über BTC, ETH, USDT, USDC, BSC, TRON, Polygon
  • Zuordnung der Gegenpartei zu regulierten Plätzen
  • Forensisch belastbare Beweissicherung
Was Sie erhalten
  • Trace-Karte über alle beteiligten Chains
  • Aufklärungsbericht zu Gegenparteien
  • Gerichtsverwertbares Beweispaket
  • Aktualisierte Zeitleiste im Portal bei jedem Meilenstein
03

Phase 03 · Rückführung

Zurückführen

4–24 Wochen, jurisdiktionsabhängig

Koordinierte Ansprache der Compliance-Stellen von Börsen, Aufsichtsbehörden und Anwälten. Zurückgeführte Mittel — auch in Tranchen — werden Ihrem Saldo in der Security Wallet bei Eingang gutgeschrieben.

Was wir tun
  • Compliance- und AML-Sperranfragen an Börsen
  • Zivilrechtliche Schritte über Partneranwälte (EU / UK / CH)
  • Banking-SAR und Chargeback-Koordination
  • OFAC- und Sanktions-Engagement, soweit anwendbar
Was Sie erhalten
  • Statusmeldungen zu jeder Rückführungsmassnahme
  • Gutschrift zurückgeführter Mittel in der Security Wallet
  • Transaktionsreferenzen für jede Gutschrift
  • Ehrliche Fortschrittsberichte, inklusive Rückschlägen
04

Phase 04 · Verwahrung & Auszahlung

Auszahlung über die Security Wallet

≤ 2 Werktage je Auszahlung

Nach Freigabe Ihrer KYC stellen Sie im Mandantenportal einen Auszahlungsantrag. Investment Payback Ltd prüft und gibt die Mittel an Ihre Wallet oder Ihr Bankkonto frei.

Was wir tun
  • KYC-Prüfung Ihrer Identität und Eigentumsrechte
  • Compliance-Prüfung der Auszahlung
  • Freigabe an Ihre Wallet oder Ihr Bankkonto
  • Abschluss der Akte und Archivierung der Ergebnisse
Was Sie erhalten
  • Freigegebenes KYC-Profil
  • Ausgezahlte Mittel mit On-Chain- oder Banking-Referenz
  • Abschlussbericht und Prüfspur
  • Fortbestehender Zugriff auf Ihre Portal-Unterlagen

Erwartungen ehrlich setzen

Was wir tun und was wir nicht tun

Rückführungsarbeit scheitert, wenn Erwartungen und Realität auseinanderlaufen. Wir bringen die ehrliche Sicht von Anfang an auf den Tisch, damit Sie vor jeglichem Honorar entscheiden können.

Was wir tun

  • Wir sagen Ihnen vorab, ob eine Rückführung realistisch ist
  • Wir benennen ab Tag eins einen festen Ermittler
  • Wir aktualisieren den Fallverlauf, sobald neue Beweise vorliegen
  • Wir verwahren zurückgeführte Mittel getrennt
  • Wir nennen Honorare schriftlich vor Beginn der Arbeit

Was wir nicht tun

  • Wir fragen niemals nach privaten Schlüsseln oder Seed-Phrasen
  • Wir fragen niemals nach Bank- oder Kartendaten
  • Wir versprechen keine fixe Rückführungsquote im Voraus
  • Wir berechnen keine Rückführungsgebühr ohne Ergebnis
  • Wir rufen Sie niemals unaufgefordert an

Mandantenportal · Durchgängige Transparenz

Ein Portal, eine zuverlässige Quelle.

Jeder aktive Fall hat ein Portal: Status, Zeitleiste der Ermittler-Updates, KYC-Stand, Salden in der Security Wallet, Auszahlungs­historie und ein direkter Support-Ticket-Kanal. Kein Telefonchaos, keine E-Mail-Schleifen, keine Angriffsfläche für Imitatoren.

  • Live-Fallstatus mit Phasenanzeige
  • Zeitleiste der Ermittler-Updates und Meilensteine
  • Zurückgeführte Salden je Währung und Fall
  • Verlauf und Referenzen der Auszahlungsanträge
  • Direkte Support-Tickets, keine öffentlichen Kanäle
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Bereit zu starten?

Eröffnen Sie einen vertraulichen Fall. Wir sagen Ihnen, ob eine Rückführung realistisch ist, bevor irgendwelche Honorare anfallen.

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